【中国時報】違法ソフト使い資金浄化が増加　銀聯カードで不正

　台湾の警察当局によると、近年中国のクレジットカード・銀聯（ぎんれん）カードによるマネーロンダリングが増えている。台湾では２０００年から、銀聯カードによるキャッシングが解禁。台湾全土１万６千カ所のＡＴＭで人民元もしくは台湾元を引き出すことが可能になっている。

　１日１人当たりのキャッシングの上限は、１万人民元（約１３万円）もしくは、２万台湾元（約５万６千円）。そのため、違法ソフトを使って、振り込んだ現金は１００以上の口座に１口座１万人民元になるよう分散されており、その現金を台湾で全額引き出すという手口が使われている。
　銀聯カードは１９９９年から台湾での使用が解禁。消費額が高額な中国人観光客の便宜を図るため、翌年キャッシングも解禁された。